广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月1日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议,经过半数董事共同推举,推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:现场参会3名,通讯方式参会4名)。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

1、审议通过《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》

为进一步满足公司经营发展资金需要,保障公司各项业务正常有序开展,根据公司实际经营需求,结合金融机构授信业务审批的情况,拟新增本年度公司及子公司向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请授信融资额度2亿元(含本数)并调整授信额度内不同融资期限之限制,调整后授信内容为:

公司和子公司2022年度拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币22亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等。具体金额、业务品种与期限以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

其他授信事项内容保持不变。本次授信调整事项自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

2、审议通过《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求,根据公司实际经营与金融机构授信业务情况,拟新增2022年公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度,并对其内容进行部分调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的公告》(公告编号:2022-055)。

根据《公司章程》等有关规定,将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议,并定于2022年7月25日(星期一)召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-054)。

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月1日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

1、审议通过《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》

为进一步满足公司经营发展资金需要,保障公司各项业务正常有序开展,根据公司实际经营需求,结合金融机构授信业务审批的情况,拟新增本年度公司及子公司向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请授信融资额度2亿元(含本数)并调整授信额度内不同融资期限的限制,调整后授信内容为:

公司和子公司2022年度拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币22亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等。具体金额、业务品种与期限以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。其他授信事项内容保持不变。

2、审议通过《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》

监事会认为:公司新增为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度及根据实际情况进行内容调整,系出于实际经营情况和和发展需要,能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保事项调整已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保的调整事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的公告》(公告编号:2022-055)。

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年7月25日(星期一)下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月25日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月25日上午9:15至2022年7月25日下午15:00期间的任意时间。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)截至2022年7月19日(星期二)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

上述提案的具体内容详见2022年7月8日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网()上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传线)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

4、股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、互联网投票系统投票的时间为2022年7月25日上午9:15至2022年7月25日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年7月20日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” 或“英联股份”)第三届董事会第二十一次会议于2022年7月7日召开,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果分别审议通过了《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》。上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。

公司根据实际的经营情况以及金融机构授信业务内容,拟新增本年度对子公司的担保额度,并对其担保的额度方案内容进行调整,具体如下:

(1)为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求,保障授信融资事宜顺利进行,公司拟新增为资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资提供不超过2亿元(含本数)的担保,公司本年度对子公司担保总额相应增加至17亿元。

(2)根据公司实际经营与金融机构授信业务情况,拟取消 “对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过13亿元的担保”之“中长期授信融资不超过8亿元担保”的额度分配,具体担保期限调整为:“具体融资担保期限以公司运营资金的实际需求与相关金融机构实际签署的协议为准”。

公司2022年度为6家子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元(含本数)的担保,其中包括:

上述具体融资担保期限以公司运营资金的实际需求与相关金融机构实际签署的协议为准。

3、除上述新增及调整事项,其他担保事项内容保持不变。本次新增及调整事宜有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述提供担保事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

(8)经营范围:包装制品、五金制品加工、销售;金属材料、塑料原料(不含危险化学品)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)经营范围:生产、销售、网上销售:包装制品、包装材料(不含危险化学品)、预包装食品、机械设备;金属材料加工、销售;节能技术和资源再生技术研发及技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)经营范围:制作、加工:五金制品;销售:金属材料、塑料原料;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)经营范围:金属材料(不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目)、五金制品研发、制造、加工,金属材料、塑料原料(不含危险化学品)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)经营范围:加工:铝制品(不含金属表面处理及熔铸工序);销售:五金制品,有色金属(以上项目不含贵、废旧金属);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、担保事项:公司2022年度为子公司潍坊英联、广东满贯、汕头英联、扬州英联、英联国际、广东宝润向相关金融机构申请综合授信融资额度提供总额不超过人民币17亿元(含本数)的担保。实际担保的金额在以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

4、担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准,公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

公司及子公司业务发展需要向相关金融机构申请综合授信融资以保证资金需求,公司新增为上述子公司授信融资事项提供担保额度及调整相应内容,有利于提高公司经营效率,符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司,资信状况均为良好,具有偿还债务能力。本次担保未提供反担保,控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保,但公司对其均具有控制权,对其运行和管理能全面掌握,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。董事会同意公司新增2022年度新增为子公司申请授信额度担保额度及调整相关内容。

经核查,本次公司为子公司新增申请授信提供担保额度并调整相关内容,系根据公司及子公司实际经营发展需要进行的,并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序,如实对外披露担保相关事项,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

经审核,监事会认为:公司新增为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度及根据实际情况进行内容调整,系出于实际经营情况和和发展需要,能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保事项调整已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保的调整事宜。

截至目前,公司及子公司累计经审批对外担保总额度为170,000万元(含本次担保事项),截至目前公司及子公司对外担保滚存总余额为72,884.25万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产(截至2021年12月31日的审计数据)的87.31%,上述担保均为公司对子公司(含控股子公司及全资子公司)提供的担保。

公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

Related Posts

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。