康尼机电:康尼机电五届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年6月30日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司名誉董事长、董事金元贵先生主持,会议应到董事9人,实到董事8人,董事陈巍因工作原因委托董事聂邦军出席并代为表决。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

  董事会战略发展委员会:陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、陈巍先生、王维胜先生(独立董事),并由陈颖奇先生担任主任委员

  董事会薪酬与考核委员会:彭纪生先生(独立董事)、潘华先生(独立董事)、高文明先生,并由彭纪生先生担任主任委员;

  董事会提名委员会委员:王维胜先生(独立董事)、潘华先生(独立董事)、高文明先生,并由王维胜先生担任主任委员;

  董事会审计委员会:潘华先生(独立董事)、彭纪生先生(独立董事)、刘文平先生,并由潘华先生担任主任委员。

  根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任高文明先生兼任公司总裁,任期三年,自2022年6月30日至2025年6月29日。

  根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任陈磊先生为公司董事长助理(高级管理人员,代行董事会秘书职责),任期三年,自2022年6月30日至2025年6月29日。

  根据总裁提名,董事会提名委员会审核,同意聘任刘文平先生、徐官南先生、徐庆先生、王亚东先生、唐卫华先生、胡国民先生为公司副总裁;聘任顾美华女士为公司财务总监兼任总裁助理;聘任毕光明先生为公司总裁助理。

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